近日，由湖北省石首市搜检院拿起公诉的“7·05特大跨境集聚开设赌场案”中的部分“职工”经一审宣判，法院以开设赌场罪照章对“职工”刘某某等5名被告东谈主分别判处有期徒刑二年至一年四个月不等，缓刑三年至二年不等，各并处罚款。该犯罪集团的雇主、股东等中枢成员尚在境外逃窜J9九游会体育，现在正在抓捕中。近300名代理和“职工”被照章打击处理，一个涉案赌资逾16亿元的特大跨境集聚赌博犯罪集团、犯罪集聚被铲除。

发展“金字塔式”代理

打造赌博“产业链”

案件陈迹源于2022年7月石首市公安局接到的一谈举报，举报东谈主称通过“28圈”赌博网站参与集聚赌博累计输了数十万元。经初步打听发现，该网站架设十余种赌博名堂，具有及时在线、充值提现功能，涉案东谈主员广阔，涉案金额越过宏大，职业器架设及网站注册地均位于境外，注册会员遍布世界各地，已造成好意思满的集聚赌博产业链，笔据采集难度大。

2022年底，石首市搜检院依托窥伺监督与互助配合机制照章介入，建造专案组伸开打听。针对什物取证难、东谈主员认定难、赌资认定难、职责量大、和谐难度大等难点问题，专案组屡次潜入办案基地，开展案件会商，指令窥伺东谈主员打听取证，逐项完善笔据。

石首市搜检院在介入过程中了解到，举报东谈主的直线代理上头还有团队代理，代理层级多达五层，呈现“金字塔式”层级架构。公安机关通过提真金不怕火电子数据、交往活水等笔据，系统梳理出笼罩世界25个省市的200余名代理的犯罪事实。这些代理不仅我方径直参与集聚赌博造孽牟利，还通过酬酢软件施行赌博连结，以罗致赌客、发展下级代理等面目推动犯罪集聚裂变延伸。部分代理通过“拉东谈主头”抽取佣金赚钱逾百万元，造成“赌客变代理、代理成庄家”的恶性轮回。

涉案赌博集团架构图。

经审查，这些代理为跨境集聚赌博软件担任代理并发展玩家、会员、下线，从中抽头营利，赚钱从几万元到300余万元不等，情节严重，涉嫌开设赌场罪。

2023年7月25日于今，搜检机关接续对245名代理照章拿起公诉；2023年8月29日于今，法院已照章判决230东谈主，正在审理其余15名代理。

指令窥伺查清全经过犯罪链条

通过穿透式审查梳理“职工”相差境纪录、资金活水及电子数据，跨境集聚赌博集团——“77集团”浮出水面。该集团“职工”组织架构下设客服、资源、财务、时刻、行政五个部门，造成从网站斥地、资金结算到东谈主员贬责的全经过犯罪链条。其中，客服组发达为赌客答疑、赈济彩金；资源组发达寻找收款渠谈、进行银行卡测试；财务组发达统计平台充值、提现款额；时刻组发达斥地网站临近、彩票包网系统、聊天软件；行政部发达东谈主事招聘与后勤保险等。

基于上述发现，石首市搜检院指令公安机关进一步窥伺，将打击规模由代理拓展到该犯罪集团五部门“职工”，重心从“职工”的相差境纪录、护照、银行活水、支付宝交往纪录、后台电子数据、证东谈主证言及辨别笔录等方面采集和固定笔据。

经审查，上述“职工”明知“77集团”诈欺跨境赌博平台开设赌场，仍为其提供软件斥地、时刻复古、资金结算、究诘宣传等职业，涉嫌开设赌场罪。

2024年12月、2025年4月，搜检机关分批对46名“职工”照章拿起公诉，法院以开设赌场罪对“职工”刘某某等5东谈主作出本文开始所述判决，其余41名“职工”正在审理之中。

宽严相济精确拿起公诉

濒临近300名代理和“职工”、千余册卷宗、千余份视听尊府，且要在有限的法定审查期限内，克服提讯东谈主数多、外地传唤难等问题，办案团队经受蚁集梳理窥伺卷宗、蚁集核实笔据、蚁集认定东谈主员地位等面目鼓励案件办理。石首市搜检院先后屡次召开搜检官联席会议，通过构建“主从犯包袱矩阵”，将涉案东谈主员差别为中枢贬责层、时刻主干、庸俗职工及代理东谈主员三个层级，精确细目刑责梯度。

鉴于全案犯罪嫌疑东谈主均达“情节严重”圭臬，为体现罪孽刑相符合原则，石首市搜检院严格把捏法律适用，关于具有从犯、自首、退赃等从轻、削弱情节的犯罪嫌疑东谈主，经社会危机性评估后，照章提议适用缓刑建议。该院通过释法说理，促成拿起公诉的近300名代理和“职工”全部认罪认罚，退赃罪犯所得9632万余元，冻结上缴赌资4708万余元。

搜检日报正义网

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